Протокол № 5 заседания Правления Благотворительного фонда по восстановлению ансамбля Новодевичьего монастыря

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Правления Благотворительного фонда
Московской епархии Русской Православной Церкви
по восстановлению ансамбля Новодевичьего монастыря (далее — Фонд)

Дата проведения заседания: 09 июля 2014 года, время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: г. Москва, Новодевичий проезд, дом 1, стр. 14.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники заседания с правом голоса — члены Правления Фонда:
— председатель Правления Фонда митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков Владимир Кириллович);
— протоиерей Константин (Островский Константин Юрьевич);
— священник Василий (Лосев Василий Егорович);
— инокиня Ольга (Васюкова Ольга Николаевна);
— Ларин Игорь Викторович;
— директор Фонда Казаков Артем Юрьевич.
Участник заседания без права голоса:
— секретарь Правления Фонда Анохин Денис Юрьевич.

Согласно пункту 4.3.6. Устава Фонда кворум имеется, поскольку на заседании Правления присутствуют 100% об общего числе членов Правления. Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления Фонда митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков Владимир Кириллович) объявил заседание открытым и огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, годового отчета Благотворительного фонда Московской епархии Русской Православной Церкви по восстановлению Новодевичьего монастыря за период с 1 января по 31 декабря 2013 год и отчета об использовании имущества Благотворительного фонда за тот же период.
2. О рассмотрении отчета Директора Фонда.
3. Об утверждении аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год и утверждении стоимости аудиторской проверки.
4. О предоставлении директору Фонда полномочий на заключение сделок по передаче Московской епархии РПЦ денежных средств для целей ремонта, реставрации, благоустройства Новодевичьего монастыря и на другие цели, предусмотренные Уставом Фонда,
5. Об одобрении сделок, заключенных Фондом в 2013 году.

Решения по вопросам повестки собрания принимаются посредством очного голосования.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

По вопросу «Об утверждении годового бухгалтерского баланса, годового отчета Благотворительного фонда Московской епархии Русской Православной Церкви по восстановлению Новодевичьего монастыря за период с 1 января по 31 декабря 2013 год и отчета об использовании имущества Благотворительного фонда за тот же период» выступил Казаков А.Ю., сообщивший собравшимся, что еще до начала заседания им на рассмотрение был представлен проекты годового бухгалтерского баланса, годового отчета Благотворительного фонда, содержащий отчет о деятельности Фонда за прошедший 2013 год и все экономические показатели, а также отчета об использовании имущества Благотворительного фонда за тот же период. А. Ю. Казаков предложил утвердить указанные документы в предложенной редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

А. «Утвердить годовой бухгалтерский баланс»;

Б. «Утвердить годовой отчет Благотворительного фонда Московской епархии Русской Православной Церкви по восстановлению Новодевичьего монастыря за период с 1 января по 31 декабря 2013 год и отчет об использовании имущества Благотворительного фонда за тот же период».

ГОЛОСОВАЛИ:

По вопросу А. «Утвердить годовой бухгалтерский баланс» —

«ЗА» — 6 (шесть) голосов (100%)

«ПРОТИВ» — нет голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов (0%)

Решение принято всеми участниками заседания Правления Фонда единогласно.

По вопросу Б. «Утвердить годовой отчет Благотворительного фонда Московской епархии Русской Православной Церкви по восстановлению Новодевичьего монастыря за период с 1 января по 31 декабря 2013 год и отчет об использовании имущества Благотворительного фонда за тот же период».

«ЗА» — 6 (шесть)голосов (100%)

«ПРОТИВ» — нет голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов (0%)

Решение принято всеми участниками заседания Правления Фонда единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, годовой отчет Благотворительного фонда Московской епархии Русской Православной Церкви по восстановлению Новодевичьего монастыря за период с 1 января по 31 декабря 2013 год и отчет об использовании имущества Благотворительного фонда за тот же период».

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

По вопросу «О рассмотрении отчета Директора Фонда» выступил Директор Фонда А. Ю. Казаков, который отчитался перед собравшимся о проделанной за год работе. Согласно отчету Директора Фонда, за прошедший 2013 год руководимым им Фондом была проведена работа по сбору и направлению денежных средств на восстановление ансамбля Новодевичьего монастыря, проведена работа по кадастровому учету земель ансамбля Новодевичьего монастыря, а также по заключению с Росимущество договора срочного безвозмездного пользования относительно земли Монастыря. Директор Фонда неоднократно участвовал в совещаниях в Правительстве РФ и федеральных министерствах по вопросу выделения бюджетной субсидии на восстановление ансамбля Новодевичьего монастыря.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Принять к сведению отчет Директора Фонда».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 6 (шесть)голосов (100%)

«ПРОТИВ» — нет голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов (0%)

Решение принято всеми участниками заседания Правления Фонда единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Принять к сведению отчет Директора Фонда».

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

По вопросу «Об утверждении аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год и утверждении стоимости аудиторской проверки» выступил Казаков А.Ю., который сообщил собравшимся, что аудит за 2012 год проводило ООО «Аудит-Эксперт», которое оказало услуги качественно и в соответствии с нормами действующего законодательства. Казаков А.Ю. также сообщил, что с компанией ООО «Аудит-Эксперт» проведены предварительные переговоры, результатом которых явилось согласие данной компании провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2013 года за сумму 40 000 рублей. В связи с чем Казаков А.Ю. предложил утвердить в качестве аудитора Фонда при проведении аудиторской проверки за 2013 год ООО «Аудит-Эксперт» со стоимостью аудиторской проверки 40 000 рублей.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить ООО „Аудит-Эксперт“ для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2013 год со стоимостью аудиторской проверки 40 000 (Сорок тысяч) рублей (включая НДС)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 6 (шесть) голосов (100%)

«ПРОТИВ» — нет голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов (0%)

Решение принято всеми участниками заседания Правления Фонда единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

По вопросу «О предоставлении директору Фонда полномочий на заключение сделок по передаче Московской епархии РПЦ денежных средств для целей ремонта, реставрации, благоустройства Новодевичьего монастыря и на другие цели, предусмотренные Уставом Фонда» без ограничения сумм совершения таких сделок» выступил Казаков А.Ю., который сообщил собравшимся, что для более оперативной работы Фонда в части направления пожертвований на цели, определенные Московской епархией и уставом Фонда, директор Фонда должен иметь полномочия на распоряжение средствами благотворителей без ограничения сумм по данным сделкам. В противном случае на заключение каждого договора пожертвования между Фондом и Московской епархией надо будет получать отдельное согласие Правления Фонда, что будет являться избыточным и тормозить благотворительную деятельность Фонда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Предоставить директору Фонда полномочия на заключение сделок по передаче Московской епархии РПЦ денежных средств для целей ремонта, реставрации, благоустройства Новодевичьего монастыря и на другие цели, предусмотренные Уставом Фонда».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 6 (шесть) голосов (100%)

«ПРОТИВ» — нет голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов (0%)

Решение принято всеми участниками заседания Правления Фонда единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ СЛУШАЛИ:

По вопросу «Об одобрении сделок, заключенных Фондом в 2013 году» выступил директор Фонда Казаков А.Ю., который сообщил собравшимся, что за 2013 год Фондом были заключены следующие договоры:

— договор № 923 от 21.08.2013 года на оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторской фирмой ООО «Аудит-Эксперт» с ценой договора 40 000 (Сорок тысяч) рублей;
— сублицензионный договор № 779244468 от 05.03.2013 года на право пользования компьютерной программой в определенных конфигурациях с определенной функциональностью с ООО «Компания Тензор» с ценой договора 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
— договор № S1/16 от 18.01.2013 года об оказании информационно-консультационных услуг вебинаров (семинаров через Интернет) с ООО «ВДГБ» с ценой договора 2 550 (Две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей;
— договор № 01/12 от 20.12.2013 года на изготовление мебели для Московской епархии, заключенный с ООО «Мастер-торг» на сумму 1 147 942 (Одни миллион сто сорок семь тысяч девятьсот сорок два) рубля (включая НДС);
— договор № 3/НМ-2013 от 20.12.2013 года на выполнение ремонтных работ в Преображенском храме ансамбля Новодевичьего монастыря, заключенный с ООО «Мединвестстрой-2003» на сумму 1 127 343, 28 (Один миллион сто двадцать семь тысяч триста сорок три) рубля 28 копеек (включая НДС);
— договор № 69-СКС-СС-12-2013 от 20.12.2013 года на выполенние ремонтных работ в ансамбле Новодевичьего монастыря, заключенный с ООО «ПроектСвязьМонтаж» на сумму 686 201, 89 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести один) рубль 89 копеек (включая НДС);
— договор № 1333 от 20.12.2013 года на выполнение ремонтных работ системы отопления Преображенскогохрама ансамбля Новодевичьего монастыря, заключенный с ЗАО «ЭНЕРГОС» на сумму 1 411 300, 24 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч триста) рублей 24 копейки.

По словам А. Ю. Казакова, необходимость заключения договоров пользования компьютерной программой и договора оказания информационно-консультационных услуг в форме вебинаров (интернет семинаров) была обусловлена потребностью организации бухгалтерского учета и отчетности Фонда, поскольку в соответствии с требованиями законодательства в сфере бухгалтерского учета и отчетности, ряд документов предоставляются в контролирующие органы в электронном виде, что требует определенного программного обеспечения работы Фонда и обучения сотрудников пользованию данным программным обеспечением.

Договор на проведение аудиторской проверки был заключен во исполнение требований действующего законодательства, поскольку проведение аудиторской проверки финансовой деятельности фондов является обязательным в силу Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 года «Об аудиторской деятельности». Четыре договора на проведение подрядных работ и изготовление мебели для Московской епархии заключались в соответствии с интересами ансамбля Новодевичьего монастыря по указаниям Московской епархии.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Одобрить следующие сделки, заключенные Фондом в 2013 году:

— договор № 923 от 21.08.2013 года на оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторской фирмой ООО „Аудит-Эксперт“ с ценой договора 40 000 (Сорок тысяч) рублей;
— сублицензионный договор № 779244468 от 05.03.2013 года на право пользования компьютерной программой в определенных конфигурациях с определенной функциональностью с ООО „Компания Тензор“ с ценой договора 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;
— договор № S1/16 от 18.01.2013 года об оказании информационно-консультационных услуг вебинаров (семинаров через Интернет) с ООО „ВДГБ“ с ценой договора 2 550 (Две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей»;
— договор № 01/12 от 20.12.2013 года на изготовление мебели для Московской епархии, заключенный с ООО «Мастер-торг» на сумму 1 147 942 (Одни миллион сто сорок семь тысяч девятьсот сорок два) рубля (включая НДС);
— договор № 3/НМ-2013 от 20.12.2013 года на выполнение ремонтных работ в Преображенском храме ансамбля Новодевичьего монастыря, заключенный с ООО «Мединвестстрой-2003» на сумму 1 127 343, 28 (Один миллион сто двадцать семь тысяч триста сорок три) рубля 28 копеек (включая НДС);
— договор № 69-СКС-СС-12-2013 от 20.12.2013 года на выполенние ремонтных работ в ансамбле Новодевичьего монастыря, заключенный с ООО «ПроектСвязьМонтаж» на сумму 686 201, 89 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести один) рубль 89 копеек (включая НДС);
— договор № 1333 от 20.12.2013 года на выполнение ремонтных работ системы отопления Преображенскогохрама ансамбля Новодевичьего монастыря, заключенный с ЗАО «ЭНЕРГОС» на сумму 1 411 300, 24 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч триста) рублей 24 копейки».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 6 (шесть) голосов (100%)

«ПРОТИВ» — нет голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов (0%)

Решение принято всеми участниками заседания Правления Фонда единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Одобрить следующие сделки, заключенные Фондом в 2013 году:

— договор № 923 от 21.08.2013 года на оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторской фирмой ООО „Аудит-Эксперт“ с ценой договора 40 000 (Сорок тысяч) рублей;
— сублицензионный договор № 779244468 от 05.03.2013 года на право пользования компьютерной программой в определенных конфигурациях с определенной функциональностью с ООО „Компания Тензор“ с ценой договора 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей
— договор № S1/16 от 18.01.2013 года об оказании информационно-консультационных услуг вебинаров (семинаров через Интернет) с ООО „ВДГБ“ с ценой договора 2 550 (Две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей».
— договор № 01/12 от 20.12.2013 года на изготовление мебели для Московской епархии, заключенный с ООО «Мастер-торг» на сумму 1 147 942 (Одни миллион сто сорок семь тысяч девятьсот сорок два) рубля (включая НДС);
— договор № 3/НМ-2013 от 20.12.2013 года на выполнение ремонтных работ в Преображенском храме ансамбля Новодевичьего монастыря, заключенный с ООО «Мединвестстрой-2003» на сумму 1 127 343, 28 (Один миллион сто двадцать семь тысяч триста сорок три) рубля 28 копеек (включая НДС);
— договор № 69-СКС-СС-12-2013 от 20.12.2013 года на выполенние ремонтных работ в ансамбле Новодевичьего монастыря, заключенный с ООО «ПроектСвязьМонтаж» на сумму 686 201, 89 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести один) рубль 89 копеек (включая НДС);
— договор № 1333 от 20.12.2013 года на выполнение ремонтных работ системы отопления Преображенскогохрама ансамбля Новодевичьего монастыря, заключенный с ЗАО «ЭНЕРГОС» на сумму 1 411 300, 24 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч триста) рублей 24 копейки».

6. ПО РАЗДЕЛУ «РАЗНОЕ» В ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Слушали председателя Правления Фонда митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия: В связи с недостаточностью средств бюджета благотворительного Фонда, обратиться к членам Попечительского совета, Правления и благотворителям Фонда с просьбой проявить заботу о пополнении пожертвований на осуществление уставных целей и задач Фонда.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«В связи с недостаточностью средств бюджета благотворительного Фонда, обратиться к членам Попечительского совета, Правления и благотворителям Фонда с просьбой проявить заботу о пополнении пожертвований на осуществление уставных целей и задач Фонда».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 6 (шесть) голосов (100%)

«ПРОТИВ» — нет голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов (0%)

Решение принято всеми участниками заседания Правления Фонда единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7. ПО РАЗДЕЛУ «РАЗНОЕ» В ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Слушали: председатель Правления Фонда митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий предложил дополнить повестку заседания следующим положением: «В рамках проводимых мероприятий по комплексной реставрации ансамбля Новодевичьего монастыря Министерством культуры Российской Федерации проводятся конкурсы по выбору подрядных организаций. В связи с тем, что Московская епархия является пользователем ансамбля Новодевичьего монастыря и несет ответственность за сохранение этого памятника в рамках охранных обязательств, поручить директору Фонда войти в контакт с Министерством культуры Российской Федерации на предмет обсуждения вопроса о взаимоотношениях Московской епархии с подрядными организациями, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы в отношении объектов Ансамбля, с целью последующего назначения представителя Московской епархии, осуществляющего наблюдение и контроль качества при проведении ремонтно-реставрационных работ».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«В рамках проводимых мероприятий по комплексной реставрации ансамбля Новодевичьего монастыря Министерством культуры Российской Федерации проводятся конкурсы по выбору подрядных организаций. В связи с тем, что Московская епархия является пользователем ансамбля Новодевичьего монастыря и несет ответственность за сохранение этого памятника в рамках охранных обязательств, поручить директору Фонда войти в контакт с Министерством культуры Российской Федерации на предмет обсуждения вопроса о взаимоотношениях Московской епархии с подрядными организациями, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы в отношении объектов Ансамбля, с целью последующего назначения представителя Московской епархии, осуществляющего наблюдение и контроль качества при проведении ремонтно-реставрационных работ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 6 (шесть) голосов (100%)

«ПРОТИВ» — нет голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов (0%)

Решение принято всеми участниками заседания Правления Фонда единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Ввиду рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель Правления объявил заседание закрытым.

Председатель Правления Фонда поблагодарил участников заседания за участие в работе Правления.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем Правления Фонда.

Председатель правления

+ Ювеналий, митроплит Крутицкий и Коломенский

секретарь правления

Д. Ю. Анохин

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.